投资者关系

INVESTOR RELATIONS

规范资本市场运作,保护投资者利益,实现相关利益者价值最大化

位置: 首页 > 投资者关系 > 信息披露 > 董事会、监事会成员

董事会、监事会成员

2019-11-11


股东提名人士参选董事的程序   5. 股东提名人士参选董事的程序.pdf



董事名单与其角色和职能     1. 董事名單與其角色和職能.pdf



审核委员会职权范围        2. 審核委員會職權範圍.pdf



提名委员会职权范围        3. 提名委員會職權範圍.pdf



薪酬委员会职权范围        4. 薪酬委員會職權範圍.pdf



我们的董事会由七名董事组成,包括四名执行董事及三名独立非执行董事。董事及高级管理层的成员参与本公司之日常管理。下表载列有关我们董事的若干资料:


 董事会成员.png

(1)冯兴先生为本公司总经理。彼为高级管理层的成员之一。


  执行董事

 

李娜女士,41岁,为创办人之一、执行董事及董事会主席。李女士主要负责监察本集团的我们整体管理、策略规划及业务发展。彼自2019年4月29日以来获调任为执行董事。李女士亦为提名委员会主席。

李女士拥有逾18年广告行业的经验。在2003年4月加入本集团前,彼于2000年4月至2003年11月出任金鹃传媒科技股份有限公司副总监,该公司主要从事广告及媒体业务,而彼负责营销事项及售后服务。于2004年6月至2018年10月,李女士为北京瑞诚的法定代表。于2004年6月至2016年2月,李女士为北京瑞诚的执行董事。于2010年2月至2016年2月,彼亦为北京瑞诚的总经理。于2016年3月至2018年10月,李女士为北京瑞诚董事会主席。李女士负责北京瑞诚的整体管理。李女士于2018年10月取得Ecole Nationale des Ponts et Chaussées高级管理人员工商管理(主修航空学及航空执行管理专业)硕士学位(由清华大学共同举办)。

李女士于2010年获中国传媒大学MBA学院及《广告导报》杂志社联合颁发「2009–2010年度中国最具影响力十佳女性广告人」及于2011年获市场观察杂志社颁发「中国广告主金远奖新十年中国营销传播领军人物大奖」。

李女士于以下合伙企业解散时担任其执行合伙人。诚如李女士所确认,该合伙企业于解散时具有偿债能力,且就彼所知悉,该公司解散并无导致彼承担任何实际或潜在的负债或责任:


李娜.png

 

冯兴先生,41岁,执行董事。冯先生主要负责日常规划、管理及实施业务策略。彼于2019年4月29日获调任为执行董事。

冯先生拥有逾18年广告行业的经验。在2004年8月加入本集团前,彼于2000年8月至2002 年8 月出任合肥市广播电视台记者,彼负责医疗节目制作。其后,彼于2002年8 月至2004年7月于金鹃传媒科技股份有限公司业务部出任营业代表,该公司主要从事广告及媒体业务,而彼负责营销事项。冯先生其后于2004年8 月至2016年2 月出任北京瑞诚的副总经理,负责业务部的整体营运。自2016年3月起,彼于北京瑞诚担任总经理,负责实施公司业务策略。于2016年3月至2018年10月,彼亦为北京瑞诚的董事,负责实施该公司的营运策略。冯先生于2018年9月在中国长江商学院毕业,取得高级管理人员工商管理硕士学位。

  冯先生亦于本集团成员公司中担任以下职位:


 风行.png



冯先生获得的奖项包括于2015年获网络营销工作委员会颁发的「金网年度互联网营销人物」及于2017年由广告人文化集团及Worldwide  Media  Industry  Association颁发的「ADMAN中国当代杰出广告人」奖项。冯先生于以下公司解散时担任其董事。诚如冯先生确认,该公司于解散时具有偿债能力,且就彼所知悉,该公司解散并无导致彼承担任何实际或潜在负债或责任:


风行2.png


王欣女士,42岁,本公司执行董事。

王女士主要负责监督本集团的业务发展及销售事宜。彼于2019年4月29日调任为执行董事。王欣女士亦为薪酬委员会成员。彼为王女士的姊╱妹。

王欣女士于广告行业拥有逾13年经验。由2005年6月至2015年6月,王女士一直担任青岛中轴线广告有限公司总经理,该公司主要从事广告业务,而彼负责该公司的整体管理。自2015年8月以来,彼担任上海凯伦执行董事,负责该公司的整体管理、策略规划及业务发展。于2014年6月,王欣女士毕业于中国人民解放军南京政治学院,获颁经济与行政管理学士学位。

  王欣女士亦于本集团成员公司担任以下职位:


王欣.png


冷学军先生,37岁,本公司执行董事及联席公司秘书之一。冷先生主要负责监察公司秘书事务及本集团的财务事宜。彼于2019年4月29日获调任为执行董事。

冷先生拥有逾5年广告行业的经验,并在2013年9月加入本集团。于2013年9月至2016年2月,彼为北京瑞诚的业务经理,负责业务发展及外部联络。于2016年3月至2018年10月,彼为北京瑞诚的董事,彼负责该公司的整体管理、业务发展及业务策略实施。自2018年11月起,彼为北京瑞诚的执行董事,彼继续负责该公司的整体管理、业务发展及业务策略实施。于2016年3月至2018年11月,彼为北京瑞诚董事会秘书,负责公司秘书事宜。冷先生于2009 年2月毕业于中国南京大学,并以遥距课程的形式取得行政管理学士学位。

冷先生于本集团成员公司中担任以下职位:

冷学军.png



独立非执行董事


赵刚先生,45岁,于2019年10月22日获委任为独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见及判断。赵先生亦为薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。

赵先生拥有逾19年媒体行业经验。在加入本集团前,彼于1999年9月至2014年9月出任青岛广播电视广告传媒有限公司副总经理,负责广告业务营运。彼于2014年10月至2015年7 月出任福建东南卫星传媒有限公司总经理助理。彼于2015年10月至2017年3月出任云南广电传媒集团有限公司广告部主任及副总监。彼于2017年3月至2018年7月出任西藏北文传媒有限公司(主要从事制作电视节目的公司)总裁,负责该公司的整体管理及营运。赵先生自2018 年10月起出任北京华视聚合文化传媒有限公司(主要从事发布网上及电视节目、电影及动画的公司)广告业务中心副总裁及总经理,负责电视节目、动画及广告发布业务。赵先生于2005年7月取得中国青岛大学设计学专科学历。


李雪先生,54岁,于2019年10月22日获委任为独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见及判断。李先生亦为审核委员会主席及提名委员会成员。

李先生拥有逾30年财务及会计经验。自1987年7月至1995年11月,李先生于山东省临沂财政学校任讲师。彼其后自1995年11月至1997年2月于中国烟台大学任财经系讲师。自1997年2月起,李先生为中国海洋大学管理学院会计学系教授。彼自2008年7月起任中国青岛理工大学琴岛学院会计系主任。李先生现为联交所主板上市公司青岛控股国际有限公司(股份代号:0499)的独立非执行董事,该公司主要从事物业业务,而彼负责向董事会提供独立判断及意见。李先生于1987年7月毕业于中国山东经济学院,获经济学学士学位,并于1998年1月毕业于中国上海财经大学,获经济学硕士学位。

李先生为中国注册会计师协会的注册会计师。彼亦为中国注册税务师协会的注册税务师。自2015年3月起,彼为中国注册会计师协会资深会员。彼现为中国会计学会理事及中国内部审计协会理事。彼亦为中国审计学会会员及中国审计学会审计教育分会理事。

 

侯思明先生,42岁,于2019年10月22日获委任为独立非执行董事。侯先生于投资银行及核证咨询业拥有逾20年经验。自1999年9月至2002年7月,侯先生一直担任罗兵咸永道会计师事务所核证及业务咨询服务部高级审计员,主要负责履行核证及业务咨询工作。由2002年7月至2003年6月,侯先生担任大福证券集团有限公司(现称海通国际证券集团有限公司)企业融资主任,该公司主要从事证券咨询经纪、证券买卖及杠杆式外汇交易。由2003年7月至2004年12月,侯先生担任大福资本有限公司(现称海通国际资本有限公司)助理经理,该公司主要从事企业融资咨询,而侯先生负责企业融资咨询。由2004年12月至2006年5月,侯先生担任建银国际资本有限公司助理副总裁,该公司主要从事证券咨询、证券买卖及企业融资咨询。由2006年5月至2009年3月,侯先生先后担任中国国际资本有限公司审计员及投资银行部助理副总裁,该公司主要从事证券买卖及企业融资咨询,而侯先生负责企业融资咨询。由2009年4月至2010年2月,侯先生担任工银国际控股有限公司投资银行部助理副总裁,该公司主要从事投资银行业务。由2010年2月至2015年6月,侯先生担任招银国际金融有限公司投资银行部董事总经理,该公司主要从事投资银行业务、证券经纪及资产管理,而侯先生负责企业融资咨询。由2015年7月至2016年1月,侯先生担任兆邦基国际资本有限公司(现称易顺达融资有限公司)董事总经理,该公司主要从事投资银行业务及咨询,而侯先生负责企业融资咨询。侯先生目前担任西证(香港)融资有限公司董事总经理╱企业融资主管,该公司主要从事投资银行业务及咨询,而侯先生负责企业融资咨询。

侯先生于1999年12月取得香港中文大学工商管理学士学位。侯先生为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

侯先生持有以下于联交所上市公司的以下职位。彼于2015年1月至2017年3月担任万星控股有限公司(前称爱特丽皮革控股有限公司)(股份代号:8093)独立非执行董事;自2015年12月起担任环宇物流(亚洲)控股有限公司(股份代号:6083)独立非执行董事;自2016年1月起担任云游控股有限公司(股份代号:484)独立非执行董事;自2017年5月起担任上海证大房地产有限公司(股份代号:755)独立非执行董事;自2017年11月起担任1957&Co.(Hospitality)Limited(股份代号:8495)独立非执行董事;以及自2018年10月起担任华滋国际海洋工程有限公司(股份代号:2258)独立非执行董事。